美国司法部单日冻结涉诈骗加密货币约5200万美元，涉案平台交易量达240亿

美国司法部表示，联邦当局在一次针对“鑫币担保”交易平台的执法行动中，单日冻结了约5200万美元与诈骗相关的加密货币。此次单日冻结是打击部队近期行动中规模最大的加密资产冻结之一，资金从与该平台涉嫌欺诈活动相关的钱包和交易所账户中被扣押。此次行动由司法部打击部队与美国财政部协调开展，双方共同识别并冻结了分布在多个区块链地址和交易所钱包中的资产。

据联邦当局称，“鑫币担保”作为一个加密货币交易平台运营，处理了约240亿美元的交易量。该平台据称是一个欺诈性计划，以承诺保证回报和安全交易环境为诱饵吸引用户，随后转移资金。该市场的运营据称包含模仿合法交易所的功能，包括客服渠道、交易界面和存款系统，这些功能帮助其在受害者中建立了可信度。

此次冻结的5200万美元使司法部打击部队累计冻结的加密货币总额达到约9.38亿美元，这一里程碑反映了联邦政府加大对加密相关欺诈和非法金融活动的打击力度。累计数字涵盖了对针对无监管交易所、诈骗平台和洗钱网络的多次调查所实施的资产冻结。

联邦当局尚未公开指认或起诉“鑫币担保”背后的任何个人或运营者，此次冻结行动仅是正在进行的调查的初始阶段。检察官正在构建案件，可能最终提出包括电汇欺诈、洗钱和无证经营汇款业务在内的刑事指控。