DOJ congela US$ 938 milhões em cripto ligadas a fraude; US$ 52 milhões adicionados em um dia

Autor:Coincu1 min de leitura

O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) congelou aproximadamente US$ 938 milhões em criptomoedas ligadas a fraude em 26 de março de 2025, com US$ 52 milhões adicionados ao total em um único dia, conforme anúncio oficial. A apreensão representa um dos maiores congelamentos de criptomoedas da história da aplicação da lei federal, com os US$ 52 milhões extras garantidos em uma janela de 24 horas enquanto investigadores ampliavam o escopo da retenção de ativos.

O anúncio do DOJ confirmou que os fundos congelados estão ligados a uma investigação de fraude em andamento, embora o departamento não tenha nomeado imediatamente réus específicos ou o esquema fraudulento exato envolvido. Promotores federais trabalham com empresas de análise de blockchain e múltiplas exchanges de criptomoedas para rastrear a movimentação dos ativos, identificados por meio de vigilância on-chain e relatórios de inteligência financeira.

Os ativos congelados abrangem múltiplos tipos de criptomoedas, incluindo Bitcoin, Ethereum e Tether, segundo a divisão de confisco de ativos do DOJ. As carteiras envolvidas no congelamento foram sinalizadas sob o protocolo de apreensão de ativos digitais do departamento, que permite que agentes federais coloquem retenções sobre fundos sem ordem judicial prévia quando existem circunstâncias urgentes, seguidas de um pedido formal de confisco em até 14 dias.

O congelamento começou no início deste mês, com a primeira parcela de aproximadamente US$ 886 milhões garantida antes dos US$ 52 milhões adicionais no último dia. A unidade de confisco do DOJ agora prepara queixas civis de confisco contra os ativos, processo que normalmente leva de 30 a 60 dias antes que um juiz federal emita a ordem final de confisco.

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