Justiça dos EUA congela US$ 52 milhões em cripto ligados a esquema fraudulento da Xinbi Guarantee
Autoridades federais dos EUA congelaram aproximadamente US$ 52 milhões em criptomoedas ligadas a fraudes em um único dia, durante uma ação de fiscalização contra o marketplace Xinbi Guarantee, segundo o Departamento de Justiça (DOJ). O congelamento em um dia representa uma das maiores retenções diárias de criptoativos nas operações recentes da força-tarefa, com os fundos retirados de carteiras e contas de exchanges associadas às supostas atividades fraudulentas da plataforma. A ação envolveu coordenação entre a força-tarefa do DOJ e o Tesouro dos EUA, que identificaram e congelaram os ativos em múltiplos endereços de blockchain e carteiras de exchanges.
A Xinbi Guarantee operava como um marketplace de criptomoedas que processou aproximadamente US$ 24 bilhões em volume, segundo autoridades federais. A plataforma supostamente funcionava como um esquema fraudulento, atraindo usuários com promessas de retornos garantidos e ambientes de negociação seguros antes de desviar os fundos. As operações do marketplace incluíam recursos que imitavam exchanges legítimas, como canais de suporte ao cliente, interfaces de negociação e sistemas de depósito, o que ajudava a estabelecer credibilidade com as vítimas.
O congelamento de US$ 52 milhões eleva o total de criptoativos retidos pela força-tarefa do DOJ para aproximadamente US$ 938 milhões, um marco que reflete o endurecimento da repressão federal contra fraudes e finanças ilícitas envolvendo criptomoedas. O valor acumulado abrange retenções de múltiplas investigações direcionadas a exchanges não regulamentadas, plataformas fraudulentas e redes de lavagem de dinheiro que operam no ecossistema de ativos digitais.
Autoridades federais ainda não identificaram publicamente nem acusaram indivíduos ou operadores por trás da Xinbi Guarantee como parte da ação de congelamento. A retenção dos ativos representa a fase inicial de uma investigação em andamento, com promotores construindo um caso que pode levar a acusações criminais, incluindo fraude eletrônica, lavagem de dinheiro e operação de negócio de transmissão de dinheiro sem licença.
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